本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第三届监事会2007年第三次临时会议通知于2007年6月22日以传真及专人送达的方式发出,会议于2007年6月29日以通讯方式召开,会议由监事会主席韦继升先生召集,应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,分别为韦继升、冯秀琴、王勇、茅智真、张海燕,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于制订《内部控制制度》的议案(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司内部控制制度》)

    该议案表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于制订《接待与推广制度》的议案(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司接待与推广制度》)

    该议案表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》)

    该议案表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    大亚科技股份有限公司监事会

    二00七年六月三十日