本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第三届董事会2007年第四次临时会议通知于2007年6月22日以传真及专人送达的方式发出,会议于2007年6月29日以通讯方式召开,会议由公司董事长陈兴康先生召集,应参与表决董事13人,实际参与表决董事13人,分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于制订《内部控制制度》的议案(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司内部控制制度》)

    该议案表决情况：13票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于制订《接待与推广制度》的议案(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司接待与推广制度》)

    该议案表决情况：13票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》)

    该议案表决情况：13票同意,0票反对,0票弃权。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二00七年六月三十日