本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年5月18日上午九时

    2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：因公司董事长陈兴康先生出差在外不能出席并主持本次股东大会,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本公司过半数董事共同推举,由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。

    6、会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)5人,代表股份286,500,000股,占公司有表决权总股份的54.31%。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决的方式,审议了如下提案：

    (一)公司2006年度董事会工作报告

    表决情况：同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (二)公司2006年度监事会工作报告

    表决情况：同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (三)公司2006年度独立董事述职报告

    表决情况：同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (四)公司2006年年度报告及年报摘要

    表决情况：同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (五)公司2006年度财务决算报告

    表决情况：同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (六)公司2006年度利润分配预案

    经南京永华会计师事务所有限公司审计,公司2006年实现净利润148,808,961.53元,母公司实现净利润159,675,906.59元,按10%提取法定公积金15,967,590.66元,本年度可供股东分配利润为132,841,370.87元,加年初未分配利润266,917,241.80元,累计可供股东分配利润为399,758,612.67元。

    鉴于2005年度公司已用资本公积金向全体股东每10 股转增10股,加之公司的业务发展需要资金支持,决定2006年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润将主要用于大量采购原材料和项目建设所需资金。

    表决情况：同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (七)关于聘请会计师事务所的议案

    1、关于聘请会计师事务所的事宜

    公司决定聘请南京永华会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计工作,聘期一年。

    2、关于支付会计师事务所2006年度审计费用的情况

    2006年度,公司已聘请南京永华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作,中期及年度审计等费用共计人民币61万元,上述费用按照约定,已支付61万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费内。

    大会以逐项表决的方式审议了该提案,表决情况如下：

    1、关于聘请会计师事务所的事宜

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、关于支付会计师事务所2006年度审计费用的情况

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (八)关于全面执行新企业会计准则的议案

    根据财政部财会[2006]3号文规定,公司自2007年1月1日起在本公司及控股子公司范围内,全面执行新的企业会计准则。会议同意公司根据新会计准则并结合公司实际情况,制定主要会计政策、会计估计及合并报表的编制方法。

    表决情况：同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (九)关于预计2007年度日常关联交易的议案

    根据2006年公司的经营情况,预计2007年将发生以下日常关联交易：本公司控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技(美国)有限公司销售汽车轮毂预计交易金额不超过2,500万元人民币；本公司及其控股子公司(包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司、江苏大亚实木制品有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司)向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品预计累计交易金额不超过3,000万元人民币；丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司(包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司)提供部分运输服务预计累计交易金额不超过1,500万元人民币。

    大会以逐项表决的方式审议了该提案,表决情况如下：

    1、江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技(美国)有限公司销售汽车轮毂的关联交易

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    2、本公司及其控股子公司(包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司、江苏大亚实木制品有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司)向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品的关联交易

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    3、丹阳大亚运输有限公司为本公司及其控股子公司(包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司)提供部分运输服务的关联交易

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    表决结果：该提案通过。

    (十)关于2007年度续保及新增担保计划的议案

    详见2007年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

    大会以逐项表决的方式审议了该提案,表决情况如下：

    1、本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,400万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,350万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    3、本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,800万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    4、本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,000万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    5、本公司为大亚木业(江西)有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请2,000万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    6、本公司为大亚木业(江西)有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请2,000万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    7、本公司为大亚木业(江西)有限公司在中国农业银行抚州市分行申请5,000万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    8、本公司为圣象实业(江苏)有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请6,000万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    9、本公司为江苏大亚实木制品有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请1,000万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    10、本公司为大亚木业(福建)有限公司在中信银行福州分行申请5,000万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    11、本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为大亚木业(福建)有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请4,000万元人民币贷款提供续保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    12、本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行上海分行申请5,000万元人民币贷款提供续保

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    13、本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请3,000万元人民币贷款提供续保

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    14、本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为上海大亚科技有限公司在上海浦东发展银行虹口支行申请1,000万元人民币贷款提供续保

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    15、本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为上海大亚科技有限公司在厦门国际银行申请3,000万元人民币贷款提供续保

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    16、江苏大亚沃得轻合金有限公司计划累计向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请2,350万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    17、江苏大亚沃得轻合金有限公司计划累计向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,300万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    18、阜阳大亚装饰材料有限公司计划累计向徽商银行阜阳分行银河支行申请2,000万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    19、阜阳大亚装饰材料有限公司计划累计向中国农业银行阜南县支行申请5,000万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    20、圣象实业(江苏)有限公司计划累计向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请8,500万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    21、圣象实业(江苏)有限公司计划累计向中国银行股份有限公司丹阳支行申请5,500万元人民币贷款,本公司控股子公司圣象集团有限公司将为其提供担保

    同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    22、上海大亚国际进出口有限公司计划累计向中信银行上海分行申请3,500万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    23、上海大亚科技有限公司计划累计向招商银行股份有限公司上海分行申请5,000万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    24、上海大亚科技有限公司计划累计向中信银行上海分行申请3,000万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。(关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决)

    表决结果：该提案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：许成宝

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二00七年五月十九日