本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月30日上午九时

    2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：因公司董事长陈兴康先生出差在外不能出席并主持本次股东大会,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本公司过半数董事共同推举,由董事陈建华女士主持本次股东大会。

    6、会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)5人,代表股份286,500,000股,占公司有表决权总股份的54.31%。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决的方式,审议了如下提案：

    (一)关于公司发行短期融资券的议案

    公司在通过中国人民银行备案审核之日起的十二个月内,在国内银行间市场发行期限不超过365天,待偿还余额不超过4.7亿元人民币的短期融资券,补充公司流动资金,并适当调整公司现有负债结构,以支持公司的进一步发展。

    公司本次发行的短期融资券主承销商为恒丰银行,本次发行事宜在获得本次股东大会批准后,须报经中国人民银行备案审核。

    表决情况：同意286,500,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    (二)关于预计日常关联交易的议案

    预计2007年本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司向上海大亚国际进出口有限公司供应的中密度纤维板交易金额不超过8,000万元人民币。

    表决情况：同意42,132,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0% (关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决) 。

    表决结果：该提案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：阚赢

    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

    特此公告。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二00七年五月八日