江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2001年10月29日上午在公司本部办公大 楼五楼会议室召开了第一届董事会第十一次会议。会议应到董事13人，实到董事11 人，有2位董事因其他公务未能出席会议， 部分监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于放弃实施2001年度增发新股计划及取消2001年度第一次临时股东大会 的议案

    根据当前国内资本市场的一些变化情况，董事会经过认真分析，决定放弃实施 2001年度增发新股计划，并取消原定于2001年11月9 日召开的本公司第一次临时股 东大会。董事会认为放弃实施2001年增发新股计划，不会影响本公司正常的生产经 营活动。

    公司将根据发展需要，在适当时机，选择适当的融资方式筹集资金实施有关项 目。

    原定提交公司2001年度第一次临时股东大会审议的《公司2001年中期利润分配 和公积金转增股本的方案》和《公司股东大会议事规则》将另行召开临时股东大会 予以审议。

    二、关于召开2001年度临时股东大会通知的议案

    公司定于2001年12月7日(星期五)上午九时， 在本公司办公大楼五楼会议室召 开公司2001年度临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    (一)会议内容：

    1、审议公司2001年中期利润分配和公积金转增股本的方案；

    2、审议公司股东大会议事规则。

    (二)出席会议的人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年11月26 日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可 以不是本公司的股东。

    (三)会议登记事项

    1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、 持股凭证和出席 人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股 凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人 亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证(原件)、委托人股东帐户卡及持股凭 证办理登记手续。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2001年12月3日至12月4日(上午9：00－12：00、下午14：00 － 17：00)

    (四)其他事项

    (1)本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    (2) 公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路。

    (3)联系人：宋立柱、戴柏仙

    联系电话：0511－6882222转2143

    传真：0511－6885000

    邮编：212300

    特此公告。

    

江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会

    2001年10月30日