本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议通知于2007年4月6日以传真及专人送达的方式发出,会议于2007年4月13日以通讯方式召开,会议由公司董事长陈兴康先生召集,应参与表决董事13人,实际参与表决董事13人,分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司发行短期融资券的议案

    董事会同意公司在通过中国人民银行备案审核之日起的十二个月内,在国内银行间市场发行期限不超过365天,待偿还余额不超过4.7亿元人民币的短期融资券,补充公司流动资金,并适当调整公司现有负债结构,以支持公司的进一步发展。

    公司本次发行的短期融资券主承销商为恒丰银行,本次发行事宜在获得公司2007年度第一次临时股东大会批准后,须报经中国人民银行备案审核。

    该议案表决情况：13票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于预计日常关联交易的议案(详见《大亚科技股份有限公司日常关联交易公告》)

    预计2007年本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司向上海大亚国际进出口有限公司供应的中密度纤维板交易金额不超过8,000万元人民币。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,出具了事前认可意见书表示同意,并发表了如下独立意见：

    (1)日常关联交易协议内容公平、合理,关联交易的价格、定价方式和依据客观公允,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

    (2)董事会对日常关联交易表决程序符合有关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

    该议案表决情况：关联董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞岽回避表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案

    该议案表决情况：13票同意,0票反对,0票弃权。

    上述一、二两项议案需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二00七年四月十四日