本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第三届监事会2007年第一次临时会议通知于2007年4月6日以传真及专人送达的方式发出,会议于2007年4月13日以通讯方式召开,会议由监事会主席韦继升先生召集,应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,分别为韦继升、冯秀琴、王勇、茅智真、张海燕,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司发行短期融资券的议案

    该议案表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于预计日常关联交易的议案(详见《大亚科技股份有限公司日常关联交易公告》)

    监事会认为：公司预计的日常关联交易公允、合理,没有损害公司和广大股东利益,董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

    该议案表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    大亚科技股份有限公司监事会

    二00七年四月十四日