本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年5月18日上午九时

    2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室

    3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2007年5月9日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    (3)因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东。

    二、会议审议事项

    (一)提案名称：

    1、审议公司2006年度董事会工作报告；

    2、审议公司2006年度监事会工作报告；

    3、审议公司2006年度独立董事述职报告；

    4、审议公司2006年年度报告及年报摘要；

    5、审议公司2006年度财务决算报告；

    6、审议公司2006年度利润分配预案；

    7、审议关于聘请会计师事务所的议案；

    (1)关于聘请会计师事务所的事宜

    (2)关于支付会计师事务所2006年度审计费用的情况

    8、审议关于全面执行新企业会计准则的议案；

    9、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；

    (1)江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技(美国)有限公司销售汽车轮毂的关联交易

    (2)本公司及其控股子公司(包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司、江苏大亚实木制品有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司)向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品的关联交易

    (3)丹阳大亚运输有限公司为本公司及其控股子公司(包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司)提供部分运输服务的关联交易

    该议案在股东大会表决时,关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

    10、审议关于2007年度续保及新增担保计划的议案。

    (1)本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,400万元人民币贷款提供续保

    (2)本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,350万元人民币贷款提供续保

    (3)本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,800万元人民币贷款提供续保

    (4)本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,000万元人民币贷款提供续保

    (5)本公司为大亚木业(江西)有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请2,000万元人民币贷款提供续保

    (6)本公司为大亚木业(江西)有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请2,000万元人民币贷款提供续保

    (7)本公司为大亚木业(江西)有限公司在中国农业银行抚州市分行申请5,000万元人民币贷款提供续保

    (8)本公司为圣象实业(江苏)有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请6,000万元人民币贷款提供续保

    (9)本公司为江苏大亚实木制品有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请1,000万元人民币贷款提供续保

    (10)本公司为大亚木业(福建)有限公司在中信银行福州分行申请5,000万元人民币贷款提供续保

    (11)本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为大亚木业(福建)有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请4,000万元人民币贷款提供续保

    (12)本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行上海分行申请5,000万元人民币贷款提供续保

    (13)本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请3,000万元人民币贷款提供续保

    (14)本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为上海大亚科技有限公司在上海浦东发展银行虹口支行申请1,000万元人民币贷款提供续保

    (15)本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为上海大亚科技有限公司在厦门国际银行申请3,000万元人民币贷款提供续保

    (16)江苏大亚沃得轻合金有限公司计划累计向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请2,350万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    (17)江苏大亚沃得轻合金有限公司计划累计向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,300万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    (18)阜阳大亚装饰材料有限公司计划累计向徽商银行阜阳分行银河支行申请2,000万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    (19)阜阳大亚装饰材料有限公司计划累计向中国农业银行阜南县支行申请5,000万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    (20)圣象实业(江苏)有限公司计划累计向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请8,500万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    (21)圣象实业(江苏)有限公司计划累计向中国银行股份有限公司丹阳支行申请5,500万元人民币贷款,本公司控股子公司圣象集团有限公司将为其提供担保

    (22)上海大亚国际进出口有限公司计划累计向中信银行上海分行申请3,500万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    (23)上海大亚科技有限公司计划累计向招商银行股份有限公司上海分行申请5,000万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    (24)上海大亚科技有限公司计划累计向中信银行上海分行申请3,000万元人民币贷款,本公司将为其提供担保

    鉴于上述(12)、(13)、(14)、(15)、(22)、(23)、(24)项担保是对关联方提供的担保,根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,在股东大会表决时,关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

    (二)披露情况：有关本次提案的相关内容刊登在2007年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn上的《大亚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》。

    (三)特别强调事项：《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于预计2007年度日常关联交易的议案》、《关于2007年度续保及新增担保计划的议案》需采取逐项表决方式进行。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：①个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年5月10日至5月11日(上午8:00---12:00、下午14:00---17:00)

    3、登记地点：公司董事会秘书办公室

    四、采用交易系统的投票程序(无)

    五、采用互联网投票系统的投票程序(无)

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号

    联系人：戴柏仙、徐英霞

    联系电话：0511--6981046

    传 真：0511--6885000

    邮 编：212300

    2、会议费用：本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    七、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大亚科技股份有限公司2006年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；

    4、对1－4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人签名(或盖章)：

    法定代表人(签名)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户：

    受托人姓名(签名)：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托书有效期：

    此授权委托书复印有效。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二00七年四月三日