江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决定,于2001年9 月7日(星期五)上午九时,在本公司办公大楼五楼会议室召开2001年度第一次临时 股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议内容:
    1、审议关于2001年度本公司符合增发新股条件的议案;
    2、 审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及南京永华会计师事 务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》;
    3、逐项审议关于2001年度公司增发新股方案的议案;
    4、逐项审议关于募集资金用途及数额的议案;
    5、逐项审议关于增发新股募集资金使用可行性报告的议案;
    6、审议关于公司公募增发A股前滚存利润由新老股东共享的预案;
    7、逐项审议关于授权公司董事会办理本次增发新股相关事宜的议案;
    8、审议关于公司在增发时按照国家有关规定减持国有股的议案;
    9、审议关于公司签署有关收购协议的议案;
    10、审议关于增发新股募集资金投向之关联交易的议案;
    11、审议关于公司2001年中期利润分配和公积金转增股本的方案;
    12、审议《公司股东大会议事规则》。
    二、出席会议的人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2001年8月27日下午深交所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司股东均可出席本次股东大会。
    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以 不是本公司的股东。
    三、会议登记事项
    1、登记手续:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、 持股凭证和出席 人身份证(原件)办理登记手续;个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、 持股凭证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;委托出席者需持有委 托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证(原件)、委托人股东帐户卡及 持股凭证办理登记手续。
    2、登记地点:公司证券部
    3、登记时间:2001年9月3日至9月4日(上午9:00-12:00、下午14:00-- --17:00)
    四、其他事项
    (1)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    (2)公司地址:江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路。
    (3)联系人:宋立柱、戴柏仙
    联系电话:0511--6882222转2143
    传 真:0511--6885000
    邮 编:212300
    
江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会    2001年8月7日