江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决定,于2001年9 月7日（星期五）上午九时,在本公司办公大楼五楼会议室召开2001年度第一次临时 股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议关于2001年度本公司符合增发新股条件的议案；

    2、 审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及南京永华会计师事 务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》;

    3、逐项审议关于2001年度公司增发新股方案的议案；

    4、逐项审议关于募集资金用途及数额的议案；

    5、逐项审议关于增发新股募集资金使用可行性报告的议案；

    6、审议关于公司公募增发A股前滚存利润由新老股东共享的预案；

    7、逐项审议关于授权公司董事会办理本次增发新股相关事宜的议案；

    8、审议关于公司在增发时按照国家有关规定减持国有股的议案；

    9、审议关于公司签署有关收购协议的议案；

    10、审议关于增发新股募集资金投向之关联交易的议案；

    11、审议关于公司2001年中期利润分配和公积金转增股本的方案；

    12、审议《公司股东大会议事规则》。

    二、出席会议的人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年8月27日下午深交所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以 不是本公司的股东。

    三、会议登记事项

    1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、 持股凭证和出席 人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、 持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委 托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及 持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2001年9月3日至9月4日（上午9：00－12：00、下午14：00－－ －－17：00）

    四、其他事项

    （1）本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    （2）公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路。

    （3）联系人：宋立柱、戴柏仙

    联系电话：0511－－6882222转2143

    传 真：0511－－6885000

    邮 编：212300