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本公司已于2006 年9 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚科技股份有限公司第三届董事会2006年第四次临时会议决议公告暨关于召开2006 年度第二次临时股东大会的通知》，根据有关法律、法规的要求，现公布关于召开2006 年度第二次临时股东大会的提示性公告。
2006 年9 月29 日刊登的通知中原“申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。”应为“申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。”
一、召开会议基本情况
1、2006 年度第二次临时股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2006 年10 月19 日(星期四)下午14:00网络投票时间为∶2006年10月18日至2006年10月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月18日15:00 至2006年10月19日15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006 年10 月11 日
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号大亚科技股份有限公司办公大楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：2006年度第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加2006年度第二次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
(1)凡2006 年10 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席2006 年度第二次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席2006 年度第二次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
(一)提案名称：
议案 审议内容
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的议案
① 发行股票的种类及面值
② 发行数量
③ 发行方式及发行时间
④ 发行对象
⑤ 向原股东配售安排
⑥ 发行价格及定价依据
⑦ 上市地点
⑧ 募集资金用途
⑨ 关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配方案
⑩ 关于本次发行决议的有效期
3 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
5 关于前次募集资金使用情况说明的议案
(二)披露情况：会议审议事项的有关内容详见2006 年9 月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《大亚科技股份有限公司第三届董事会2006 年第三次临时会议决议公告》及相关公告。
(三)特别强调事项：议案2 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、2006年度第二次临时股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股票账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006 年10 月12 日至10 月13 日(上午8:00---12:00、下午14:00---17:00)
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证(原件)、委托人股票账户卡办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、2006年度第二次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年10 月19 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、2006年度第二次临时股东大会的投票代码：360910 ；投票简称：大亚投票
3、股东投票的具体程序为
1)买卖方向为买入投票；
2)在“委托价格”项下填报2006年度第二次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
议案 审议内容 对应申报价格
100 总议案 100
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的议案 2.00
① 发行股票的种类及面值 2.01
② 发行数量 2.02
③ 发行方式及发行时间 2.03
④ 发行对象 2.04
⑤ 向原股东配售安排 2.05
⑥ 发行价格及定价依据 2.06
⑦ 上市地点 2.07
⑧ 募集资金用途 2.08
⑨ 关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配方案 2.09
⑩ 关于本次发行决议的有效期 2.10
3 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 3.00
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 4.00
5 关于前次募集资金使用情况说明的议案 5.00
注：2006年度第二次临时股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2中子议案①，2.02 元代表议案2中子议案②，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见类型 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可以登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月18日15:00 至2006年10月19日15:00 期间的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号大亚科技股份有限公司证券部(邮编：212300)。
联系电话：0511－6981046
联系传真：0511－6885000
联系人：戴柏仙、徐英霞
2、会议费用：出席2006年度第二次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则2006年度第二次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
大亚科技股份有限公司董事会
二00 六年十月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大亚科技股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于( )的提案投赞成票；对关于( )的提案投反对票；对关于( )的提案投弃权票；
5、对1－4 项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人姓名(签名或单位盖章)：
法定代表人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户：
受托人姓名(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期：
此授权委托书复印有效。
