江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届监事会第七次会议于2001年8月5日 在本公司办公大楼五楼会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,有1位监事因其他公 务未能出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如 下决议：

    一、审议了公司第一届董事会第十次会议通过的议案：

    1、关于2001年度本公司符合增发新股条件的议案；2、董事会《关于前次募集 资金使用情况的说明》以及南京永华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金 使用情况专项审核报告》；3、关于公司2001年度增发新股方案的预案；4、关于本 次增发新股募集资金用途及数额的议案；5、 关于增发新股募集资金使用可行性的 议案；6、关于公司公募增发A股前滚存利润由新老股东共享的预案；7、 关于提请 2001年度第一次临时股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案；8 、 关于公司在增发时按照国家有关规定减持国有股议案；9、关于提请公司2001 年度 第一次临时股东大会审议批准公司将签署的有关收购协议的议案；10、关于提请公 司2001年度第一次临时股东大会审议增发新股募集资金投向之关联交易的议案；11、 公司2001年中期报告正文及摘要；12、关于公司2001年中期利润分配和公积金转增 股本的预案；13、关于聘任公司副总经理的议案；14、关于制定公司总经理工作细 则和修订公司管理制度的议案；15、关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委 托贷款减值准备内部控制制度的议案；16、关于执行新《企业会计制度》后会计政 策变更进行追溯调整的议案；17、关于制订公司技术创新激励政策和营销奖励政策 的议案；18、关于公司召开2001年度第一次临时股东大会的通知。

    监事会认为：公司申请2001年增发A股,符合《公司法》、《证券法》及2001年 2月25日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司新股发行管理办法》、 《关于 做好上市公司新股发行工作的通知》的规定和条件。本次增发新股方案（预案）中 的收购资产行为属关联交易, 该关联交易符合国家产业政策和中国证监会《关于规 范上市公司重大资产购买和出售行为的通知》的有关规定, 以及《深圳证券交易所 股票上市规则（2001年修订本）》,严格遵循了公平、合理的原则,没有违反法律、 法规、公司章程,没有发现内幕交易,没有损害公司利益和广大股东利益, 关联方董 事回避了该议案的表决。该关联交易有利于公司优化产品结构, 形成合理的产业链 条,减少关联交易,提升公司盈利水平,进一步增强公司抵御市场风险的能力。

    二、审议通过了关于修订公司监事会议事规则的议案。