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2006年4月10日，大亚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大亚科技”)2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》，并于2006年5月11日公告了《大亚科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：
一、股权分置改革前后公司股份结构表
改革前 改革后
股份数量(股) 占总股本比例(%) 股份数量(股) 占总股本比例(%)
一、未上市流通
股份合计 151250000 65.41 一、有限售条件的流通股合计 143250000 61.95
国家股 - - 国家持股 - -
国有法人股 19973500 8.64 国有法人持股 19973500 8.64
境内法人股 131276500 56.77 境内法人持股 123276500 53.31
募集法人股 - -
境外法人股 - - 境外法人持股 - -
二、流通股份合计 80000000 34.59 二、无限售条件的流通股合计 88000000 38.05
A股 80000000 34.59 A股 88000000 38.05
B股 - - B股 - -
H股及其它 - - H股及其它 - -
三、股份总额 231250000 100 三、股份总额 231250000 100
二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件
序号 股东名称 持有限售条件的股份数量(股) 上市流通时间 承诺的限售条件
1 大亚科技集团有限公司(*注1*注2) 11562500 G+12 G+36 之内，如果按照有关规定
11562500 G+24 通过证券交易所出售所持股份，
99058600 G+36 其出售价格不低于每股12 元
（因公司送股、公积金转增股
本、配股、增发新股及派现时，
按除权价计算）。如有违反承诺
的卖出交易，卖出资金划入上市
公司帐户归全体股东所有。
2 上海凹凸彩印总公司（注3） 11562500 G+12 无
8411000 G+24
3 王敏 546500 G+12 无
4 成都五牛科美投资集团有限公司 273200 G+12 无
5 北京市牛奶公司 273200 G+12 无
G日为大亚科技股权分置改革方案实施日。
【*注1】其所持股份包括受让丹阳市晶工工具有限公司、丹阳市点金投资有限公司所全部持有的大亚科技的股份。
【*注2】本公司第一大股东大亚科技集团有限公司送出424 万股，同时因代上海凹凸彩印总公司垫付350 万股，本次股权分置改革实施首日，其持股数变为122,183,600 股，如果上海凹凸彩印总公司在股权分置改革方案实施后采用股份的方式申请上市流通，大亚集团持股数会随着收回部分所垫付的股份而增加。
【注3】本次股权分置改革实施首日，上海凹凸彩印总公司持股数为19973500股，如果上海凹凸彩印总公司在股权分置改革方案实施后采用股份的方式申请上市流通，其持股数会随着偿还被垫付的股份而减少。
三、备查文件
1、大亚科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；
2、中信建投证券有限责任公司关于大亚科技股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见；
3、江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；
4、大亚科技股份有限公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会
二00六年五月十五日
