江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2000年11月28日下午于公司本部办公大 楼五楼会议室召开了第一届监事会第三次会议。会议应到监事5人，实到监事4人， 有1位监事因其他公务未能出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议就公司本次募集资金调整进行了认真讨论，形成如下决议：

    一、同意公司根据目前国内外市场和募集资金投资项目实施条件等的变化情况， 对原定募集资金投资项目的调整方案：

    1.公司不再实施2500吨铝塑复合生产线技改项目和兼并上海人民塑料厂项目。

    2.公司对引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目、铝转移生产线技术改造项 目、高级包装印制生产线技改项目、引进柔性版印刷生产线技改项目技术改造方案 进行局部调整。

    二、同意公司用募集资金4559.79万元，通过收购、控股、 合资经营等方式投 资于合资经营湖南九子龙印务有限公司项目、组建延吉大亚印务有限公司项目和组 建中外合资江苏升瑞装饰材料有限公司(暂定名)项目，以适应国内包装装潢业的迅 速发展，促进公司长期、稳定、健康发展。

    三、同意公司根据业务发展需要，将调整后结余的1414.61万元募集资金， 用 于补充公司流动资金。

    监事会认为，本次募集资金使用计划的部分调整，符合公司的实际需要，有利 于进一步稳定和提高公司的经营实力。