本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次相关股东会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

    2、公司将于近期在《证券时报》、《中国证券报》上刊登《大亚科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    4、经表决，本次相关股东会议审议的《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》获得通过。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    (1)现场会议召开时间为：2006 年4 月10 日下午14：00

    (2)网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

    2006年4月6日-2006年4月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号大亚科技股份有限公司办公大楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

    5、现场会议主持人：董事长陈兴康先生

    6、大亚科技股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议于2006 年2月6日以公告形式发出《大亚科技股份有限公司召开2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，2006年3月16日刊登了《大亚科技股份有限公司董事会公告》，2006年3月23日刊登了《大亚科技股份有限公司关于推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》。2006 年4月1日刊登了《关于召开2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》，2006 年4 月6 日刊登了《关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告》。

    本次相关股东会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共1672人，代表有效表决权的股份数182,038,255股，占公司总股本的78.72%。鉴于本次股东大会审议的议案包括与大股东大亚科技集团有限公司的关联交易，本股东会审议的议案须同时满足以下条件方可通过，即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，且经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。根据有关规定，大股东大亚科技集团有限公司可以参与投票表决，但在计算非关联股东表决情况时，扣除其表决股份。

    1、出席现场会议情况：出席现场会议的非流通股股东及股东代理人共6 人，代表有效表决权的股份数151,250,000 股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的65.41%；出席现场会议的流通股股东及股东代理人共14 人，代表有效表决权的股份数1,052,100 股，占公司流通股股份总数的1.32%，占公司总股本的0.45%(其中，董事会通过公开征集投票权共收到5 名股东递交的《授权委托书》，代表有效表决权的股份数30,500 股，占公司流通股股份总数的0.04%，占公司总股本的0.01%，由董事会办理了上述股东的现场投票事宜)。

    2、网络投票情况：通过网络投票的流通股股东1654 人，代表有效表决权的股份数29,736,155 股，占公司流通股股份总数的37.17%，占公司总股本的12.86%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    (一)本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》

    (以下简称“股权分置改革方案”)。关于股权分置改革方案的详细内容见2006 年2 月14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn )上的《大亚科技股份有限公司关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告》和《大亚科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及摘要(修订稿)。

    (二)本次会议表决结果

    本次会议参加表决的股东所持有表决权股份总数为182,038,255股，占公司有效表决权总股份的78.72%，其中，参加表决的流通股股东所持有表决权股份为30,788,255股，占公司有效表决权总股份的13.31%。

    1、全体股东表决情况

    赞成票180,482,354股，占参加表决股份总数的99.15%；

    反对票1,512,791股，占参加表决股份总数的0.83%；

    弃权票43,110股，占参加表决股份总数的0.02%。

    2、非流通股股东表决情况

    赞成票151,250,000股，占参加表决非流通股股份总数的100%；

    反对票0股，占参加表决非流通股股份总数的0%；

    弃权票0股，占参加表决非流通股股份总数的0%。

    3、流通股股东表决情况

    赞成票29,232,354股，占参加表决流通股股份总数的94.95%；

    反对票1,512,791股，占参加表决流通股股份总数的4.91%；

    弃权票43,110股，占参加表决流通股股份总数的0.14%。

    4、非关联股东表决情况

    由于本次会议审议事项中资产收购属于关联交易，大股东大亚科技集团有限公司属于交易关联方，应回避表决。扣除大亚科技集团有限公司的表决股份后，本项议案非关联股东的有效表决权为113,627,155股。

    赞成票112,071,254股，占参加表决非关联股东有效表决股份的98.63%；

    反对票1,512,791股，占参加表决非关联股东有效表决股份的1.33%；

    弃权票43,110股，占参加表决非关联股东有效表决股份的0.04%。

    表决结果：本次会议审议事项经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，且经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

    (三)参加表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

    序号                                 表决股东名称   持股数量(股)   表决结果
    1                          全国社保基金六零三组合      2,442,005       同意
    2                                          朱向英      1,071,165       同意
    3                                            徐薇      1,061,619       同意
    4                      西宁捷锐达电子信息有限公司        891,390       同意
    5                      西宁蓝鑫鑫广告装潢有限公司        883,778       同意
    6                                          程桂生        518,400       同意
    7                                          倪丰琴        399,409       同意
    8                                          马兴霞        307,599       同意
    9      江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司        300,000       同意
    10                                           俞荃        270,000       同意

    五、律师见证情况

    本次相关股东会议由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、董事会征集投票权、网络投票、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、《大亚科技股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议决议》；

    2、《关于大亚科技股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》；

    3、《大亚科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及《摘要(修订稿)》；

    4、《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书》。

    特此公告。

    

大亚科技股份有限公司董事会

    二00 六年四月十一日