本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2006 年1 月22日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于重大资产收购暨关联交易的议案》。同意公司用自有资金分别收购控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称"大亚集团")持有的江苏大亚人造板有限公司(以下简称“江苏大亚”)、大亚木业(江西)有限公司(以下简称“江西大亚”)和大亚木业(茂名)有限公司(以下简称“茂名大亚”)各75%的股权。根据审计报告，截止2005 年 12 月 31 日，江苏大亚审计后的净资产值为288,135,713.35 元，江西大亚审计后的净资产值为142,127,664.01 元，茂名大亚审计后的净资产值为155,142,804.32 元。以上述经审计后的净资产值的75%为定价依据，经友好协商，本公司收购大亚集团持有的江苏大亚75%股权的价格为216,101,785.01 元，收购大亚集团持有的江西大亚75%股权的价格为106,595,748.01 元，收购大亚集团持有的茂名大亚75%股权的价格为116,357,103.24 元，上述股权转让价款合计为439,054,636.26元。并将此资产收购暨关联交易作为公司正在进行股权分置改革安排对价的主要内容。(详细情况见2006 年2 月6 日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告)

    根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105 号)的规定，公司本次资产收购属重大资产重组，须经中国证监会审核。本公司于2006 年3 月22 日接到中国证券监督管理委员会《关于大亚科技股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2006]41 号)。经审核，中国证监会同意公司按照证监公司字[2001]105 号文件规定的程序实施重组。

    特此公告。