本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2006 年2 月6 日及2006 年2 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书(修订稿)》等相关文件。公司原计划于2006 年4 月4 日召开2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议,并于2006 年3 月30 日—2006 年4 月4 日进行2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投票。
    鉴于公司股改方案涉及重大资产收购,须提交中国证监会审核。截至目前资产收购尚在审核之中,预计不能在原定的相关股东会议股权登记日(2006 年3 月17 日)前获得中国证监会的无异议函。现根据公司目前的工作进度,公司决定将召开2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下:
    1、2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日由2006 年3 月17 日变更为2006 年3 月24 日,但是,网络投票和现场会议时间不变。
    2、公司原计划于2006 年3 月20 日开始的股票停牌取消,公司股票继续交易至2006 年3 月24 日。
    3、董事会征集投票委托时间:自2006 年3 月25 日至2006 年4月3 日。
    4、相关股东会议召开前,公司将发布二次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006 年3 日25 日、2006 年3 月30日。
    除上述情况外,关于2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变,敬请投资者注意。
    特此公告。
    
大亚科技股份有限公司董事会    二○○六年三月十六日