本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年10月31日上午九时

    2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室

    3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2005年10月14日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    （3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    （1）审议关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；

    （2）审议关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；

    （3）审议关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案。

    2、披露情况：有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ上的公司第三届董事会第三次会议决议公告。

    3、特别强调事项：

    《关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案》和《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》需采取逐项表决方式进行；《关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案》需要特别决议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年10月20日至10月21日（上午8：00－－－12：00、下午14：00－－－17：00）

    3、登记地点：公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

    四、采用交易系统的投票程序（无）

    五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号

    联系人：戴柏仙、徐英霞

    联系电话：0511－－6882222转2046

    传 真：0511－－6885000

    邮 编：212300

    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    七、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托      先生／女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2005
年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
    1、对召开股东大会的公告所列第（     ）项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列第（     ）项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列第（     ）项审议事项投弃权票；
    4、对可能纳入议程的临时提案有／无表决权。如果有表决权，对关于（      ）
的提案投赞成票；对关于（      ）的提案投反对票；对关于（      ）的提案投弃权
票；
    5、对1－4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
    委托人姓名（签名或单位盖章）：
    法定代表人（签名）：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数量：
    委托人股东帐户：
    受托人姓名（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    委托书有效期：

    此授权委托书复印有效。

    

大亚科技股份有限公司

    董事会

    二00五年九月二十九日