本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年5月10日以传真及专人送达的方式发出，2005年5月20日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事陈兴康先生主持。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、李力游、黄友定、王刚、陈钢，部分监事及有关高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

    选举陈兴康先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（个人简历附后）。

    该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于聘任公司总经理的议案

    经董事长陈兴康先生提名，聘任赵丹辰先生为公司总经理，任期三年（个人简历附后）。

    该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

    三、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经董事长陈兴康先生提名，聘任宋立柱先生为公司董事会秘书，任期三年（个人简历附后）。宋立柱先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格没有提出异议。

    该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

    四、关于聘任公司财务负责人的议案

    经总经理赵丹辰先生提名，聘任李锁良先生为公司财务负责人，任期三年（个人简历附后）。

    该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

    本公司独立董事庄松林、李力游、黄友定、王刚、陈钢就上述高级管理人员的聘任发表独立意见如下：

    1、经审阅新聘任总经理赵丹辰先生、董事会秘书宋立柱先生和财务负责人李锁良先生的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

    2、公司新聘任总经理、董事会秘书和财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    3、经了解，公司新聘任总经理赵丹辰先生、董事会秘书宋立柱先生和财务负责人李锁良先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    附：个人简历

    陈兴康先生，现年59岁，大专学历，高级经济师。1993年5月之前历任国营丹阳铝箔厂厂长、国营丹阳铝箔总厂厂长等职务，1993年5月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2004年12月至今任丹阳市意博瑞特创业投资有限公司董事长，1999年至今任大亚科技股份有限公司董事长。

    赵丹辰先生，现年50岁，大专学历，经济师。2001年7月之前历任国营丹阳铝箔厂副厂长、江苏大亚集团铝箔分厂厂长、江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司总经理等职务，1999年4月至今任大亚科技股份有限公司董事，2001年8月至2005年1月任大亚科技股份有限公司副总经理，2005年1月至今任大亚科技股份有限公司总经理。

    宋立柱先生，现年36岁，研究生学历，经济管理专业。1999年7月至2001年2月任大亚科技股份有限公司证券部项目经理；2001年3月至2003年3月任大亚科技股份有限公司证券部副主任；2003年4月至今任大亚科技股份有限公司证券部主任；1999年至今任大亚科技股份有限公司证券事务代表；2005年1月至今任大亚科技股份有限公司董事会秘书。2004年10月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，2005年1月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书后续培训证书。

    李锁良先生，现年59岁，本科学历，高级会计师。1999年4月之前历任镇江煤矿专用设备厂会计、教育科长、财务科长、经营科长、计划科长、副总会计师、总会计师兼总经济师，江苏大亚集团公司副总会计师等职务，1999年4月至今任大亚科技股份有限公司财务负责人。