江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2001年6月4日上午在公司本部办公大楼 五楼会议室召开了第一届董事会第九次会议。会议应到董事13人，实到董事11人， 有2名董事因其他公务未能出席会议，部分监事及高级管理人员列席了会议， 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司参股投资组建上海光通信息技术有限公司(暂定名) 的议案》。

    为拓展新的发展空间，进一步增强公司综合竞争力。在做大、做强现有产业的 基础上，本公司决定参股投资组建上海光通信息技术有限公司，有关内容如下：

    一、拟投资组建公司名称：上海光通信息技术有限公司(暂定名)。

    二、性质：有限责任公司。

    三、注册资本：人民币30,000万元。

    其中：上海市五角场高新技术联合发展有限公司以现金出资15,300万元，占注 册资本的51％；本公司以现金出资14,700万元，占注册资本的49％。

    四、公司经营范围：以光通信为主的信息技术、信息工程、激光印刷及其他高 新技术产业的科研、开发、投资、生产、销售以及与信息产业相关的技术和产品的 贸易。

    五、合作方：上海市五角场高新技术联合发展有限公司。法定代表人：周吉才。 性质：有限责任公司。经营范围：开发研制及销售生物制品，微电子通讯设备，中 西药物中间体，新型材料，环保产品，机电产品，保健食品等。

    六、资金来源：

    本公司投资所需资金共计14,700万元，拟用自有资金和银行贷款解决。

    七、对本公司的影响：

    参股投资组建上海光通信息技术有限公司，不仅为公司开辟了新的产业方向， 而且有利于培育优质资产，优化产业结构，合理配置资源，寻求新的利润增长点。 并使公司在稳定提高现有产业规模和效益的同时，逐步拓展新的经营领域，进一步 增强可持续发展能力。

    八、授权公司有关部门在本次会议之后，抓紧办理相关协议等事宜。

    二、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

    三、审议通过了《江苏大亚新型包装材料股份有限公司股东大会议事规则》。 该议案需提交下次股东大会进行审议。