江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2001年5月18 日上午在本公司总部办公 大楼五楼会议室召开2000年年度股东大会,出席会议的股东(股东代表)共7人,所持( 代表)股份151260400股,占公司股份总额231250000股的65.41％,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会部分成员和有关高级管理人员参加 了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议,并出具了法律意见书。 经 大会审议,以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    同意股份151260400股,占出席会议股东所持股份的100％。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告。

    同意股份151260400股,占出席会议股东所持股份的100％。

    三、审议通过了公司2000年度总经理工作报告。

    同意股份151260400股,占出席会议股东所持股份的100％。

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    同意股份151260400股,占出席会议股东所持股份的100％。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配方案：

    经南京永华会计师事务所有限公司审计,2000年公司实现净利润57,760,452.96 元,按10％提取法定公积金5,776,045.30元,按10％提取法定公益金5,776,045.30元, 本年度可供股东分配利润为46,208,362.36元,加年初未分配利润54,500,690.71元, 累计可供股东分配利润为100,709,053.07元。决定以公司2000年末总股本23125 万 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利23,125,000. 00元,剩余的77,584,053.07元未分配利润结转到下年度。本年度不进行公积金转增 股本。

    同意股份151250400股,占出席会议股东所持股份的99.99％。

    六、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案：

    决定续聘南京永华会计师事务所有限公司担任公司2001年度财务审计工作。同 意股份151260400股,占出席会议股东所持股份的100％。