本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大亚科技股份有限公司于2004年8月22日在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第十五次会议。会议应到董事13人，实到董事13人，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、公司2004年半年度报告及其摘要

    二、关于更换公司董事的议案

    同意毛来先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。根据股东推荐，提议增补高汝楠先生为公司董事。（高汝楠先生简历附后）

    本议案需提交公司下次股东大会审议。

    本公司独立董事就该议案发表了独立意见:经审阅董事候选人高汝楠先生的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。公司董事会对该董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、关于签订《产品供应协议》的议案（详细内容见《关联交易公告》）

    附：高汝楠先生简历

    高汝楠先生，现年47岁，高级经济师。曾任上海奉贤星火农场连队党支部负责人，上海照相机总厂车间党支部副书记、书记兼副主任、上海照相机总厂工会副主席、主席、副厂长，上海海鸥照相机有限公司副总经理、党委副书记、总经理。现任上海包装造纸（集团）有限公司董事、总经理。