大亚科技股份有限公司第二届董事会于2004年2月21日召开了2004年第一次临时会议,会议采用传真(包括直接送达)方式进行,10名董事参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
    为降低管理成本,提高经营管理效率和盈利水平,公司决定将下属的丹阳铝箔制品分公司合并到丹阳新型包装材料分公司,并将丹阳铝箔制品分公司予以注销。合并后,丹阳新型包装材料分公司承担原丹阳铝箔制品分公司的债权债务,公司名称为“丹阳新型包装材料分公司”。
    
大亚科技股份有限公司    董事会
    2004年2月24日