大亚科技股份有限公司于2003年10月24日在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议应到董事13人,实到董事13人,部分监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:
    一、公司2003年第三季度报告;
    二、关于公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告。
    
大亚科技股份有限公司董事会    2003年10月25日