江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决定,于2001年5 月18日（星期五）上午九时,在本公司办公大楼五楼会议室召开公司2000 年年度股 东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议审议事项：

    （一）公司2000年度董事会工作报告；

    （二）公司2000年度监事会工作报告；

    （三）公司2000年度总经理工作报告；

    （四）公司2000年度财务决算报告；

    （五）公司2000年度利润分配预案；

    （六）关于聘请会计师事务所的议案。

    二、出席会议的人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年5月8 日下午深交所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以 不是本公司的股东。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、 持股凭证和出席 人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记 手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授 权委托书、受委托者本人身份证及委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2001年 5月16日至5月17日（上午9∶00－12∶00、下午14∶ 00 —18∶00）

    四、其他事项：

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路。

    3、联系人：宋立柱、戴柏仙

    联系电话：0511—6882222转2143,6883666

    传 真：0511—6885000

    邮 编：212300