本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2005年4月30日在公司本部会议室召开，会议应到董事11人，实到10人，董事李鹏先生委托周达苏先生代为出席并表决，会议由董事长周达苏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

    1、推选周达苏先生担任公司董事长；

    2、由董事长提名朱错良先生担任公司总经理；

    本公司独立董事李有智先生和姚晓义先生一致认为：总经理人选的聘任程序严格按照相关规定进行，合法有效。朱错良先生具备担任上市公司总经理职务的能力。

    3、由总经理提名吴加政先生为财务总监；

    4、讨论战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会的组成；

    战略委员会主任委员：周达苏

    委 员：朱错良、彭深根、邓植林、李鹏、马光远、欧阳纯宝、

    提名委员会主任委员：李有智

    委 员：周达苏、周益群、姚晓义、朱错良

    审计委员会主任委员：姚晓义

    委 员：周达苏、朱错良、周益群、李有智

    薪酬与考核委员会主任委员：周益群

    委 员：朱错良、吴加政、马光远、姚晓义、欧阳纯宝

    特此公告。

    附简历：

    周达苏先生，硕士研究生。曾任衡阳县新塘公社农技员，衡阳市农行办公室综合员，衡阳市农行信用合作科副科长并主持工作，衡阳市农行宣教科副科长并主持工作，衡阳市农行储蓄科科长，农行衡南县支行行长，湖南省农行农业信贷处副处长并主持工作，湖南省农行农业信贷处处长，衡阳市农行行长、党委书记。现任中国长城资产管理公司长沙办事处副总经理、党委委员。

    朱错良先生，1958年出生，本科学历，中共平江县委委员。历任共青团梅仙区委副书记、书记、中共西江乡党委副书记、乡长、谈胥乡党委书记、中共谈岑区委副书记、平江县乡镇企业局副局长、湖南信平针织有限公司总经理、平江县经济管理委员会主任、党委书记、平江县工业局局长、党委书记。现任湖南天一科技股份有限公司党委书记。