本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南天一科技股份有限公司于2005年4月30日在公司本部会议室召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李鹏先生委托周达苏先生代为出席并表决,会议由董事长周达苏先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以 11票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了以下议案:
    1、推选周达苏先生担任公司董事长;
    2、由董事长提名朱错良先生担任公司总经理;
    本公司独立董事李有智先生和姚晓义先生一致认为:总经理人选的聘任程序严格按照相关规定进行,合法有效。朱错良先生具备担任上市公司总经理职务的能力。
    3、由总经理提名吴加政先生为财务总监;
    4、讨论战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会的组成;
    战略委员会主任委员:周达苏
    委 员:朱错良、彭深根、邓植林、李鹏、马光远、欧阳纯宝、
    提名委员会主任委员:李有智
    委 员:周达苏、周益群、姚晓义、朱错良
    审计委员会主任委员:姚晓义
    委 员:周达苏、朱错良、周益群、李有智
    薪酬与考核委员会主任委员:周益群
    委 员:朱错良、吴加政、马光远、姚晓义、欧阳纯宝
    特此公告。
    
湖南天一科技股份有限公司董事会    2005年4月30日
    附简历:
    周达苏先生,硕士研究生。曾任衡阳县新塘公社农技员,衡阳市农行办公室综合员,衡阳市农行信用合作科副科长并主持工作,衡阳市农行宣教科副科长并主持工作,衡阳市农行储蓄科科长,农行衡南县支行行长,湖南省农行农业信贷处副处长并主持工作,湖南省农行农业信贷处处长,衡阳市农行行长、党委书记。现任中国长城资产管理公司长沙办事处副总经理、党委委员。
    朱错良先生,1958年出生,本科学历,中共平江县委委员。历任共青团梅仙区委副书记、书记、中共西江乡党委副书记、乡长、谈胥乡党委书记、中共谈岑区委副书记、平江县乡镇企业局副局长、湖南信平针织有限公司总经理、平江县经济管理委员会主任、党委书记、平江县工业局局长、党委书记。现任湖南天一科技股份有限公司党委书记。