湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)第一届第八次监事会会议于 2001年6 月26日晚在公司本部会议室召开,3名监事出席会议, 符合《公司法》和公司章程有 关规定。会议由监事会主席张圳元先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于改变部分募集资金投向的议案》：

    一致认为：由于投资条件和市场环境均发生了很大变化, 投入原招股说明书承 诺的“潜水泵技改项目”、“KYN 系列铠装式高压开关柜技改项目”和“特种高强 碳化硅制品技改项目”盈利前景难以保证。必须按照公司的发展思路, 重点发展以 和国防科技大学计算机学院合作为基础的交换机等网络安全设备产品。

    新确立的“天一银河交换机系列项目”顺应信息社会大量需求网络设备的态势, 符合国家高技术产业政策,和本公司发展方向一致,市场前景广阔,抗风险能力较强。

    二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

    三、审议通过了《关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。