本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2005年4月20日以书面方式及通讯方式向公司各位董事发出了召开公司第二届董事会第二十五次会议通知，会议于2005年4月26日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，董事黄奇先生、李元明先生及毛晖先生因公缺席，没有授权委托他人投票，3名监事列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

    1、《董事会工作报告》；

    2、《2004年年度报告》；

    3、《2003年会计差错更正报表》；

    4、《2004年年度利润分配预案》；

    经天职孜信会计师事务所审计确认，2004年年度合并财务报表净利润为-65,239,134.50元，年末实际可供股东分配的净利润为-97,748,404.41元，由于净利润为负数，董事会决定2004年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    5、《关于召开2005年年度股东大会的议案》；

    6、由于本公司在2004年年度报告中对2002、2003年的会计差错进行了更正，导致本公司2003、2004年连续两年亏损。本公司股票交易将被实施退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者注意退市风险。

    特此公告。