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证券代码:000908 证券简称:*ST天一 项目:公司公告

湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议暨修改股东大会议案的公告
2005-04-14 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2005年4月4日以通讯方式向公司各位董事发出了召开公司第二届董事会第二十四次会议通知,会议于2005年4月13日在公司本部会议室召开,会议应到董事9人,实到6人,董事黄奇先生、李元明先生及毛晖先生因公缺席也未委托表决,5名监事列席了会议,会议由董事长彭深根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修改2005年第一次临时股东大会内容的议案》,独立董事的任职资格需在股东大会之前得到深圳证券交易所的审核。公司拟增补马光远先生、周益群先生、谢泽敏先生为独立董事候选人、郑盈女士为董事候选人,简历附后。该次股东大会其他事项均不变。

    本公司第二届董事会曾于2005年2月25日上午召开二届董事会二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,该决议原定提交2005年3月31日召开的2005年第一次临时股东大会审议。按《上市公司治理准则》、深圳证券交易所及湖南证监局的要求,公司独立董事人数需占董事人数的1/3以上,同时根据《上市公司股东大会累积投票制指引》中的规定,上市公司在选举董事、监事的过程中需进行差额选举,故该次股东大会推迟到2005年4月30日召开。相关信息已刊登于2005年3月1日及3月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

    特此公告。

    

湖南天一科技股份有限公司董事会

    2005年4月13日

    附件

    独立董事候选人简历:

    马光远先生,1954年出生,大专文化,中共党员,高级经营师,高级策划师。1972年上山下乡,1974年应征入伍,从事部队文化宣传工作转业至化工部第四化工建设公司,先后任宣教部长。1985年7月至1987年7月考入湘潭大学作家班从事语言文学专业学习。1990年3月至1990年12月被四化建送到中国工运学院参加哈佛管理培训。1992年7月至1993年7月在湖南师范大学学习。1998年应聘深圳市采纳营销策划有限公司任策划总监。2000年1月至2004年出任百江投资有限公司(香港上市公司)行政总监。中南科技财经管理专修学院特聘长年高级顾问兼经济管理系客座教授。

    周益群先生,汉族,1964年出生,湖南省衡南县人,中共党员,研究生学历。曾在衡南县财政局任职,1982年调至衡南县冠市镇任农林干事、秘书、司法助理员,1985年到湖南农学院衡阳分院学习,修农经专业,毕业后于1988年到衡阳市郊区司法局任法律顾问处主任,1990年到湖南政法干部管理学院修法律专科,1997年在湖南财院法律系经济法专业硕士研究生班进修。现任湖南省律师协会理事,衡阳市律师协会副会长。

    谢泽敏先生,汉族,1966年7月出生,高级会计师,注册会计师,中国人民大学研究生。曾任华寅会计师事务所总经理,广西中和会计师事务所董事长。现任中磊会计师事务所有限责任公司总经理。

    董事候选人简历:

    郑盈女士,汉族,1972年出生,博士学历,助理研究员。曾就读于中南大学(原长沙铁道学院)电子工程系计算机软件专业,获得学士学位,湖南大学(原湖南财经学院金融学硕士,现攻读中南大学概率论数理统计专业博士。1996年至2002年在湘财证券北京管理总部任职,2002年4月任湖南天一科技股份有限公司董事会秘书至今。

    湖南天一科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人:马光远,作为湖南天一科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南天一科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上;

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

    四、本人及本人直系亲属不在直接或者间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未披露的其他利益;

    九、本人符合该公司章程规定的其他任职条件。

    另外,包括湖南天一科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司的数量不超过五家。

    十、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人:马光远

    2005年4月13日

    备查文件

    1、候选人填妥的履历表

    2、候选人签署的声明

    湖南天一科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人:谢泽敏,作为湖南天一科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南天一科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上;

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

    四、本人及本人直系亲属不在直接或者间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未披露的其他利益;

    九、本人符合该公司章程规定的其他任职条件。

    另外,包括湖南天一科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司的数量不超过五家。

    十、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人:谢泽敏

    2005年4月13日

    备查文件

    1、候选人填妥的履历表

    2、候选人签署的声明

    湖南天一科技股份有限公司独立董事提名人声明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    提名人湖南天一科技股份有限公司现就提名马光远先生、周意群先生及谢泽敏先生为湖南天一科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖南天一科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;

    二、符合湖南天一科技股份有限公司章程规定的任职条件;

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

    1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在湖南天一科技股份有限公司及其附属企业任职;

    2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南天一科技股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

    3.被提名人及其亲属不在直接或间接持有湖南天一科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在湖南天一科技股份有限公司前五名股东单位任职;

    4.被提名人马光远先生、周意群先生及谢泽敏先生在最近一年内不具有上述三项所列情形;

    5.被提名人不是为湖南天一科技股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括湖南天一科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人:湖南天一科技股份有限公司董事会

    2005年4月13日

    备查文件:

    1、提名人签署的声明;

    2、经与会董事和记录人签字的会议决议。

    湖南天一科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人:周意群,作为湖南天一科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南天一科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上;

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

    四、本人及本人直系亲属不在直接或者间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未披露的其他利益;

    九、本人符合该公司章程规定的其他任职条件。

    另外,包括湖南天一科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司的数量不超过五家。

    十、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人:周意群

    2005年4月13日

    备查文件

    1、候选人填妥的履历表

    2、候选人签署的声明





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