本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2005年2月25日在公司本部会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会召集人张圳元先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。

    公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的提名，拟推选钟德璐、陈淑玉、周云贵为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）,上述三名监事候选人尚须股东大会审议。同时公司职大会选举熊礼会、余荣德为职工代表监事。

    公司第二届监事会全体监事在过去任职期间，严格遵循《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，为促进公司发展，维护股东利益作出了卓越贡献，公司对第二届监事会的工作表示充分肯定，同时对全体监事表示诚挚的感谢。

    特此公告。

    附、监事侯选人简介：

    钟德璐先生，1949年出生，大专文化，经济师。历任平江潜水电泵厂车间班组长、副主任、科长、厂长助理、副厂长、岳阳奥星机电有限公司总经理，湖南天一科技股份有限公司首届董事会董事兼奥星泵业分公司总经理，湖南天一科技贸易有限公司董事长，现任湖南天一科技股份有限公司副总经理。

    熊礼会先生，1952年出生，高中文化，助理经济师，中共党员。曾担任湖南平江潜水电泵总厂车间核算员、副主任、销售科长、总经理助理，平江县通用机械长副厂长，湖南天一科技股份有限公司奥星分公司副经理、副书记兼组织委员。现任湖南天一科技股份有限公司监事会监事。

    余荣德先生，1964年出生，大专文化，机械工程师，中共党员。1982年应征入伍，1985年退伍后进入平江电器厂参加工作。先后从事机械加工、产品制作、质量管理、生产管理、营销等工作，历任车间副主任、主任、质管科科长、厂委委员、公司生产副经理、支部书记等职。现任天一科技电器分公司副总经理，中共天一科技电器分公司党总支副书记。

    陈淑玉女士，1968年出生，大专文化，工程师。曾任岳阳市南区饲料厂副厂长，岳阳正飞饲料有限公司技术副总经理，岳阳正友医药保健品有限公司总经理。1990年至1992年，曾在湖南农业大学研修深造。1996年个人研制的正飞牌乳猪全价料荣获第八届全国新产品新技术金牌奖。现任岳阳市九寨香美食有公司董事长，长沙致大实业有限公司副总经理。

    周云贵先生，本科学历。曾任民办教师、大队干部、信用站会计，贵阳县城郊信用社会计、外勤，人民银行贵阳县支行办公室秘书，农行郴州地区中心支行信用合作科副科长，农行汝城县支行副行长，农行郴州地区中心支行办公室副主任，农行贵阳县支行副行长、党支部书记、行长，农行郴州地区中心支行党组副书记、书记、副行长、行长，农行湖南省分行党委委员、副行长。现任中国长城资产管理公司长沙办事处党委书记、总经理。