本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司（以下简称"天一科技"）于2005年2月3日召开第二届董事会第二十二次会议，根据《上市规则》，现将有关事项简要公告如下：

    公司近期自查结果表明，由于历史遗留问题处理，大股东占用及部分委托理财等原因，引起公司存在资金帐外循环问题，合计金额约为2.4亿元。截止2004年11月底已收回1.64亿元，被大股东帐外占用资金3400万元，其余4200万元正在回收中。该被大股东占用资金3400万元已纳入1月20日披露的大股东应补偿的资产内核算（见2005年1月20日的《中国证券报》及《证券时报》）。现正在将帐外循环资金纳入账内核算和并表过程中，具体情况将在2004年年报中充分披露。为此董事会向广大投资者致歉，望广大投资者注意投资风险。

    特此公告。