本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2005年1月7日以书面通知的方式发出，于2005年1月14日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，黄奇因公出差未参加会议。监事会主席张圳元列席会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了关于湖南天一科技股份有限公司业绩报告修正的议案。