本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年8月10日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，其中，两名董事黄奇、李员明因公缺席，5名监事列席了会议，独立董事李有智先生委托独立董事姚小义先生行使表决权，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、《湖南天一科技股份有限公司2004年半年度报告及摘要》；

    2、《关于聘请胡激扬同志担任公司副总经理的议案》。

    胡激扬，男，1964年出生，党员，大学学历，曾在平江二中任教，在平江县委宣传部任副部长，现任天一科技电器分公司总支书记、总经理。

    公司两位独立董事李有智先生和姚小义先生对胡激扬同志以往的学习和工作经历进行了调查，经研究对其任职资格没有异议，一致同意其担任公司副总经理职务。