本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年4月6日在公司本部会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，1名监事因公缺席，会议由监事会召集人张圳元先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《2003年监事会工作报告》；

    二、《湖南天一科技股份有限公司2003年年度报告及摘要》；

    三、《湖南天一科技股份有限公司2003年年度分配预案》；

    四、《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》；

    五、《关于公司副总经理易法全先生离职的议案》。

    2003年公司监事会全面参与公司的重大决策，通过一系列检查、审核、监督工作，形成了下列独立意见：

    1）公司依法运作情况。在董事会的领导下，公司能够严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》和国家有关法律法规规范运作；董事会经理层做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；股东大会及董事会的通知、召开、决议及公告程序均符合《公司法》及《公司章程》和国家有关法律法规的规定；公司建立了较完善的内部控制制度；公司董事会成员及高管人员能够遵守法纪，勤勉尽责，未出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2）检查公司财务的情况。天职孜信会计师事务所有限公司对公司2003年度财务报告进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为2003年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

    3）募集资金使用情况。报告期内募集资金投资项目未发生变更。

    4）报告期内无收购、出售资产的情况。

    5）公司关联交易符合公开、公正、公平的原则，没有损害股东及公司的利益。

    6）公司董事会提出的2003年度利润分配预案切合本公司的实际情况，有利于公司长远发展，有利维护公司股东的权益。