湖南天一科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月29日上午9时在公司 本部会议室召开。出席本次股东大会的股东代表13人，代表股份总数19,020.20 万 股，占公司总股本的67.93％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    因公司董事长凌磊伯先生出国签合同，特委托公司董事总经理彭深根先生主持 并代理有关会议事项。

    公司的4名董事、4名监事及4名高级管理人员出席了会议，另外1名董事委托出 席会议，公司法律顾问列席了会议。

    本次股东大会以投票表决的方式通过了以下决议：

    1.审议通过了《董事会报告》。

    以上提案获赞成票19,020.20万股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    2.审议通过了《监事会报告》。

    赞成票19,020.20万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，反对 票0股，弃权票0股。

    3.审议通过了《关于2000年度利润分配的议案》。

    以2000年末股本总额28000万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元(含 税)。

    赞成票19,020.20万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，反对 票0股，弃权票0股。

    4.审议通过了2000年度报告。

    赞成票19,020.20万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，反对 票0股，弃权票0股。

    本次会议由湖南银联律师事务所出席现场见证并出具法律意见书，并由平江县 公证处进行了公证。

    特此公告。