湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)决定召开2000年度股东大会, 现将有 关召开股东大会的事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年5月29日上午9时；

    二、会议地点：湖南省平江县城关镇南街339号公司本部会议室；

    三、会议内容：

    1、审议董事会报告；

    2、审议监事会报告；

    3、审议2000年度利润分配的议案；

    4、审议2000年度报告。

    四、参加会议的方法：

    1、凡是2001年5月22日下午收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决。公司董事、 监事及高级管理人员出席会议。

    2、请符合上述条件的代理人于2001年5月25日(9：00—16：30)持本人身份证、 股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应 亲自签署个人授权委托书,到公司证券部办理登记,异地股东可先用信函或传真方式 登记。

    3、与会股东住宿及交通费自理。

    4、登记地址：湖南省平江县城关镇南街339号本公司办公楼2楼。

    联系电话：0730—6222078

    传真：0730—6229388

    邮编：414500

    联系人：李什