本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2002年8月25日在公司本部会议室召开,会议应到监事 5人,实到 5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由召集人张圳元先生主持,审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《湖南天一科技2002年半年度报告及半年度报告摘要》;
    二、审议通过了《关于王学农同志申请辞去公司副总经理职务的议案》,批准了王学农同志的辞职报告,并对王学农同志为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
    
湖南天一科技股份有限公司监事会    2002年8月25日