本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年7月10 日在公司 本部会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，1名董事因故缺席，5位监事列席了 会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《股东大会议事规则》；

    该议案须提交下次股东大会审议。

    二、审议通过了《董事会议事规则》；

    三、审议通过了《总经理工作细则》；

    四、审议通过了《关于成立战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会的议案》 ；

    五、审议通过了《关于成立技术委员会的议案》；

    六、审议通过了《关于成立产业化研究院的议案》。

    为有效整合公司技术研发资源、提高技术研发力量，加快公司传统产业的技术 升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，为公司建立中试和孵化基地，培养新 的利润增长点，同时为公司培养专门技术人才，经公司董事会决定成立天一科技产 业化研究院。该研究院注册资本金拟为3000万元人民币，注册地为北京。

    以上议案资料的详细内容于公司指定信息披露网站巨潮信息网 http: //www .cninfo.com.cn披露。