湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届第十三次董事会会议于2001 年3月 18日晚在公司本部会议室召开,6名董事亲自出席,5名监事列席。会议由公司 董事长凌磊伯先生主持,审议通过了如下决议：

    一、通过本公司2000年年度报告及年度摘要,并同意公告；

    二、通过本公司2000年年度分配预案：公司2000年实现净利润4624.94万元,董 事会决定：以2000年年末总股本28000万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.35 元（含税）；

    三、通过2001年股利分配政策：公司2001年进行一次利润分配, 时间为年末； 2001年实现的净利润用于股利分配的比例为15％以上；本年度未分配利润用于下一 年度股利分配的比例为15％以上；利润分配形式采用现金派发形式；上述2001年利 润分配政策系预计方案,公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。

    四、审议通过了《关于发起成立天一网络营销有限责任公司的议案》：

    为有效整合营销资源,提升公司企业形象,促进产品出口业务的发展,拟出资 90 万元人民币在北京市注册成立天一网络营销有限责任公司。 该公司注册资本拟为 180万元,其中本公司占50％的股份；北京确能极信息技术有限公司和三位自然人占 另外50％的股份。

    特此公告。