本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年5月29 日在公司 本部会议室召开，会议应到监事 5人，实到 4人 （1名监事因事请假），符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由召集人张圳元先生主持，审议并通过了 以下议案：

    一、审议通过了董事会关于提名姚晓义、李有智为公司独立董事候选人的议案；

    二、审议通过了董事会关于公司独立董事薪酬的议案；

    三、审议通过了董事会关于提名增补黄奇、吴加政为第二届董事会董事候选人 的议案；

    四、审议通过了董事会《关于召开二00二年度第一次临时股东大会的议案》；