本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2001 年年度股东大会于 2002 年5月28日上午9 时在湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼召 开。出席本次会议的股东及股东代理人共计 10名，代表的股份数为190,082,000股， 占公司总股本的67.89％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会由董 事长彭深根先生主持。律师、公证员出席了会议。

    二、提案审议情况

    经出席的全体股东和股东代理人认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议 案：

    1、 审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 ％；

    反对 0股，占本次出席会议表决权的 0％；

    弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 ％；

    2、 审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 ％；

    反对 0股，占本次出席会议表决权的 0％；

    弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 ％；；

    3、 审议通过了《2001年度利润分配预案》；

    同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 ％；

    反对 0股，占本次出席会议表决权的 0％；

    弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 ％；

    4、 审议通过了《2001年度报告正文及摘要》；

    同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 ％；

    反对 0股，占本次出席会议表决权的 0％；

    弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 ％；

    5、 审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；

    同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 ％；

    反对 0股，占本次出席会议表决权的 0％；

    弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 ％；

    6、 审议通过了《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》；

    同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 ％；

    反对 0股，占本次出席会议表决权的 0％；

    弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 ％；

    7、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 ％；

    反对 0股，占本次出席会议表决权的 0％；

    弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 ％；

    修改后的《公司章程》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

    三、律师对本次大会的法律意见摘要

    湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所为本次股东大会的见证律 师。湖南银联律师事务所委派赖杰律师出席大会并出具了《湖南银联律师事务所关 于湖南天一科技股份有限公司二00一年度股东大会的法律意见书》。该律师认为： 本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》和湖南天一科技股份有限公司 《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效

    四、公证处代表对选票的有效性进行了公证

    五、备查文件

    （一）经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2001年度股东大会决 议；

    （二）湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书；

    (三)平江县公证处出具的《股东大会公证书》；

    （四）修改后的《公司章程》。

    特此公告。

    

湖南天一科技股份有限公司董事会

    2002年5月29日