湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）于2001年 3 月17 日晚上在本公司 会议室召开第一届监事会第七次会议,本公司监事会召集人张圳元先生主持会议, 5 名监事出席,符合公司章程的有关规定,会议通过了如下决议：

    一、一致通过了2000年度报告中的“监事会报告”,并形成如下决议：

    1、2000年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决 策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、有效防范 化解资产损失风险的原则,经董事会审议通过的有关决议程序合法,依据充分, 公司 董事及经理层等高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或 损害股东利益的行为。

    本报告期内,本监事会全体成员,遵照《中华人民共和国公司法》及本公司组织 章程规定,忠实履行公司章程赋予的职责,维护本公司利益,维护股东权益,遵守诚信 原则,谨慎、努力地开展工作。

    2.一致认为：湖南天职孜信会计师事务所出具的无保留意见审计报告, 真实、 客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3.一致认为：公司募集资金,按招股说明书投入使用,方向正确, 符合公司整体 利益。

    4.一致认为：公司关联交易为公平交易,严格按市场原则进行,没有损害公司利 益的行为；没有发现内幕交易, 无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为 发生。

    二、审议通过了《关于2000年度利润分配的议案》；

    三、审议通过了2000年年度报告和年度报告摘要。

    特此公告。