湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）于2001年 3 月24 日晚上在本公司 会议室召开第二届监事会第三次会议,本公司监事会召集人张圳元先生主持会议 ,5 名监事出席,符合公司章程的有关规定,会议通过了如下决议：

    一、一致通过了2001年度报告中的“监事会工作报告”；

    二、审议通过了《关于2001年度利润分配的议案》；

    三、审议通过了2001年年度报告和年度报告摘要；

    四、审议通过了2002年股利分配政策；

    五、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；

    六、审议通过了《关于公司部分机构调整的议案》；

    七、审议通过了《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》；

    八、审议通过了《关于召开二00一年度股东大会的议案》。

    特此公告。