湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)二 00 一年度第二次临时股东大会于 2001年12月9日上午9时在公司本部会议室召开。出席本次股东大会的股东代表12人, 代表股份总数19011.2万股,占公司总股本的67.9％,符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

    会议由公司董事长凌磊伯先生主持。

    公司的7名董事、4名监事及4名高级管理人员出席了会议。 公司法律顾问列席 了会议。

    本次股东大会以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、经逐项表决,审议批准了《关于公司董事会换届选举的议案》：

    彭深根：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％；

    毛晖：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％；

    邓植林：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％；

    李员明：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％；

    欧阳纯宝：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％。

    二、经逐项表决,审议批准了《关于公司监事会换届选举的议案》：

    张圳元：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％；

    彭仲保：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％；

    向礼光：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％；

    王建章：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％；

    熊礼会：同意股份为19011.2万股,占与会股东所持股份的100％。

    本次会议由湖南银联律师事务所出席现场见证并出具法律意见书。

    特此公告。