本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2007 年6 月27 日以通讯及专人送达的方式通知召开第三届董事会第二十次会议,会议于2007 年6 月29 日上午9 30 在长沙今朝大酒店召开,会议应到董事10 人,实到8 人,董事李鹏、邓植林因工作原因缺席。监事会成员及高管列席了会议。会议由董事长周达苏主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了下列议案：

    一、《公司治理专项自查报告和整改计划》；

    二、《湖南天一科技股份有限公司内部控制制度》；

    三、《湖南天一科技股份有限公司接待和推广工作制度》。

    上述三个议案内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日