湖南天一科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第一次会议于 二00一年十二月九日在本公司会议室召开。公司5名董事出席了会议,审议通过了如 下决议：

    一、选举彭深根先生为本公司第二届董事会董事长。

    二、根据董事长提名,董事会全体董事一致同意聘任公司首届董事长,公司主要 缔造者之一,现已正式办理退休手续的凌磊伯先生为公司董事会顾问,并再次对凌磊 伯先生为公司作出的卓越贡献致以诚挚的感谢!

    三、根据董事长提名,聘任黄奇先生(简历附后)为公司总经理。

    四、根据总经理提名,聘任钟德璐先生、吴外斌先生、叶苍野先生、 王学农先 生(简历附后)为公司副总经理。

    五、根据董事长提名,聘任欧阳烛宇先生(简历附后)为公司董事会秘书。

    六、根据董事长提名,聘任吴加政先生(简历附后)为公司财务总监。

    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 将公司章程第九十三条“董事 会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”修改为“董事会由七名董事组 成,设董事长一人。”并提交下次股东大会讨论。

    特此公告。

    附：高管人员简历

    黄奇：男,汉族,1964年出生,博士,湖南大学兼职教授, 中国青年企业家协会会 员,湖南省社会公共安全技术防范协会副会长。历任深圳中达实业有限公司总经理、 湖南世讯网络有限公司总经理、湖南天一银河信息产业有限公司总经理、本公司副 总经理。

    钟德璐：男,汉族,1949年出生,大专文化,经济师。历任平江潜水电泵厂车间班 组长、副主任、科长、厂长助理、副厂长、岳阳奥星机电有限公司总经理, 本公司 首届董事会董事兼奥星泵业分公司总经理,湖南天一科技贸易有限公司董事长。

    吴外斌：男,汉族,1958年出生,大专文化,工程师。历任平江电器厂车间主任、 副厂长、平江电器厂厂长、本公司首届董事会董事兼电器分公司总经理。

    叶苍野：男,汉族,1953年9月出生,大专文化,工程师。 历任新疆石油管理局科 长、平江潜水电泵厂车间主任、科长、副厂长、本公司副总经理兼控股子公司湖南 赛马特种泵有限公司总经理。

    王学农：男,汉族,1966年出生,毕业于西安交通大学。历任华容县农业委员会、 商业委员会干部,湖南泰和集团股份有限公司副总经理,本公司首届董事会董事兼副 总经理。

    欧阳烛宇：男,汉族,1972年出生,本科学历,曾在长沙中意集团股份有限公司、 君安证券有限责任公司工作,为本公司首届董事会秘书。

    吴家政,男,汉族,1963年8月出生,大专文化,会计师,中共党员。 曾就读于陕西 财经学院干训班,为湖南省中青年财务成本研究会成员,全省内审学会粮食分会第一 届理事,多次主审过较重大审计项目,主编出版了《平江县粮油贸易志》。曾获湖南 省审计厅、粮食厅内审先进工作者。曾任平江县粮食局审计股长、粮油总公司审计 科长,平江县国有资产管理局企业资产股股长。