本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司已经进入股权分置改革程序。公司已经披露股改说明书、刊登沟通结果公告(详见2006年9月27日的《证券时报》及巨潮资讯网站)。

    本公司第二大股东中国长城资产管理公司受让本公司第一大股东平江县国有资产管理局43.8%股份的收购报告书及申请豁免要约收购义务的报告已上报中国证券监督管理委员会审批,中国证券监督管理委员会已经受理。公司正在按中国证券监督管理委员会反馈意见补充相关资料及说明,并需履行必要的程序,故公司到目前为止尚未确定股东大会时间。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十二日