本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经咨询贵州矿产项目合作方——贵州润丰矿产能源有限责任公司,现就我公司在贵州的两个矿产合作项目进展情况说明如下：

    1、维寨锑矿

             进度  前次预计
                                 进展情况           说明
    项目           完成期限
                                             为尽可能详尽地探明
                                             矿产储量和矿脉走
                                             向,贵州合作方拟加
    详勘          2007-5-31   未完成         大详勘资金投入,延
                                             长详勘工作时间,预
                                             计6个月内完成
                                             受工作面限制,产能
                                             暂时只达到300吨/
    矿山建设      2007-3-31    已经完成,开始 天,待工作面逐步展
                               小规模试投产  开后可达到协议约定
                                             的500吨/天的要求
                              已经完成,开始  产能达到36金属吨/
    冶炼厂扩建    2007-4-30   小规模试投产   天
                              已取得1万吨   协议约定不低于20万
    采矿权证申办  2007-4-30   5年的采矿权证  吨,待后续增办

    根据2007年3月23日签署的《<关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿之协议>的补充协议》,维寨锑矿详勘工作未能如期完成,不影响本公司在维寨锑矿项目上的整体合作开发收益；但由于正式投产要等到下半年,2007年度实际收益期只有6个月时间,其余5个月收益将延期至2008年内体现。

    2、郁家寨铅锌矿

         进度  前次预计
                              进展情况            说明
    项目           完成期限
                                        为尽可能详尽地探明矿产
                                        储量和矿脉走向,贵州合作
    详勘          2007-4-30   未完成    方拟加大详勘资金投入,延
                                        长详勘工作时间,预计6个
                                        月内完成
                                        春季雨季影响施工,延期至
    矿山建设      2007-5-31   未完成
                                        三个月内完成
                                        申报材料准备阶段,计划在
    采矿权证增办  2007-6-30   正在进行  年底原采矿权证年审时一
                                        并办理增办手续

    根据2007年3月23日签署的《<关于合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿之协议>的补充协议》,郁家寨铅锌矿详勘、矿山建设和采矿权证增办工作未能如期完成,不影响本公司在维寨锑矿项目上的整体合作开发收益；但由于正式投产要等到三个月之后,2007年度实际收益期只有3个月时间,其余8个月收益将延期至2008年内体现。

    公司董事会认为,上述投资项目均在逐步推进,但其进度和效益均存在一定的不确定性,对公司的影响还需要一定的时间和过程才能逐步体现。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月十九日