湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)第一届第十六次董事会会议于2001年 11月8日在公司本部会议室召开,6名董事亲自出席,1名董事因公请假,3名监事列席。 会议由公司董事长凌磊伯先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

    公司第一届董事会任期即将届满,董事长凌磊伯先生因到退休年龄,主动申请不 再担任下届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的 提名,拟推选彭深根、毛晖、邓植林、李员明、 欧阳纯宝先生为公司第二届董事会 董事候选人(简历附后)。其他2名董事留待以后增选。

    公司首届董事会全体董事在过去任职期间,严格遵循《公司法》和《公司章程》 及相关法律法规,诚实守信,勤勉尽责,为促进公司发展,维护股东利益做出了卓越贡 献,公司对首届董事会工作表示充分肯定,同时对公司主要缔造者凌磊伯先生及其他 董事表示诚挚的感谢。

    二、审议通过了《关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案》, 现将有关 召开股东大会的事宜公告如下：

    1.会议时间：2001年12月9日上午9时；

    2.会议地点：湖南省平江县城关镇南街339号公司本部会议室

    3.会议内容：关于公司董、监事会换届选举的议案

    4.参加会议的方法：

    (1)凡是2001年12月3日下午交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决。 公司 董事、监事及高级管理人员出席会议。

    (2)请符合上述条件的股东或代理人于2001年12月6日(9∶00—16∶30) 持本人 身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件( 股东个人委托代理 出席的,应亲自签署个人授权委托书),到公司证券部办理登记,异地股东可先用信函 或传真方式登记。

    (3)与会股东住宿及交通费自理。

    (4)登记地址：湖南省平江县城关镇南街339号公司办公大楼2楼

    联系电话：(0730)6222078

    传真：(0730)6229388

    邮编：414500

    联系人：李什

    特此通知。

    附一：董事候选人简介：

    彭深根先生,1947年10月出生,大专文化,经济师。曾任乡镇党委书记、副书记、 区委副书记,县经营管理科科长,平江县电器厂党委书记,城关镇党委副书记、 人大 主席,湖南天一科技股份有限公司监事会召集人。 现任湖南天一科技股份有限公司 董事兼总经理。

    毛晖先生,1963年7月出生,大学文化,经济师。曾任平江电器厂科员、副科长、 科长、副厂长,湖南省平江潜水电泵总厂电器分厂副厂长。 现任湖南天一科技股份 有限公司董事、副总经理。

    邓植林先生,1956年出生,大学文化,高级工程师。曾就读于日本富山短期大学。 曾任平江县农工贸实业总公司总经理,县科委副主任,县生产力促进中心主任。现任 县乡镇企业局副局长、党组成员。

    李员明先生,1960年6月出生,大专文化,经济管理专业在读研究生、工程师。曾 任平江县粮食局办公室主任,粮油直属库主任,县粮食局党委委员、副局长, 粮食总 公司副总经理,广州天河区洞庭粮贸公司经理,湖南省林田经济发展有限公司总经理 助理兼办公室主任。现任商业局局长、党委书记,岳阳泰和商城有限公司总经理,湖 南天一科技股份有限公司董事。

    欧阳纯宝先生,1965年9月出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。 曾进 修于香港理工大学企业管理专业 , 主持开发过污水潜水电泵系列 , 主持本公司 ISO9001认证工作并担任管理者代表。曾担任过奥星公司副总经理、 技术部主任、 潜泵厂副厂长等职务。现任湖南天一科技股份有限公司副总经理兼奥星分公司党务 副总经理。