本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    湖南天一科技股份有限公司(下称“公司”)股票(证券代码：000908),已于2007年2月16、26、27日连续3个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。

    二、公司核实的情况说明

    经咨询控股股东平江县国有资产管理局、第二大股东长城资产管理公司、公司董事会和高级管理人员,公司认为,近期有券商研究报告提及公司拟实施定向增发事项,影响价格异常波动。现就有关问题说明如下：

    按照公司与贵州独山孟孔冶炼有限责任公司及其股东签署的《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿之协议》,公司可以选择适当的时机以法律法规允许的方式取得贵州独山孟孔冶炼有限责任公司股权；按照公司与贵州独山郁家寨铅锌矿有限责任公司及其股东签署的《关于合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿之协议》,公司可以选择适当的时机以法律法规允许的方式取得贵州独山郁家寨铅锌矿有限责任公司的股权。(详见2007年1月22日《中国证券报》和《证券时报》披露的湖南天一科技股份有限公司对外投资公告<2007-002>)。截至目前为止,公司董事会尚未就取得上述两家公司股权的具体时机和方式形成明确方案。公司董事会认为,公司股权转让和股权分置改革尚未完成,不具备实施定向增发的条件,也没有开展任何与定向增发有关的实质性工作。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    截至目前为止,公司生产经营情况正常。公司所有公开披露的信息均已在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的为准。

    四、特别风险提示

    公司董事会特别提醒广大投资者,上述项目有关采矿权证正在申请阶段,矿井和冶炼厂正在建设阶段,暂时没有形成收益。项目的进度和效益均存在一定的不确定性,对公司的影响还需要一定的时间和过程才能逐步体现(有关项目进展情况详见2007年2月14日《中国证券报》和《证券时报》披露的湖南天一科技股份有限公司对外投资项目进展情况公告<2007-009>)。

    《中国证券报》、《证券时报》为本公司选定的国内信息披露报刊,本公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月27日