本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2007年2月5日以书面及通讯方式通知召开第三届董事会第十五次会议,会议于2007年2月9日下午1：00在长沙今朝大酒店召开,会议应到董事10人,实到8人,独立董事姚晓义缺席会议,董事朱错良委托董事李鹏行使表决权,监事会成员列席了会议。会议由董事长周达苏主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于投资设立湖南天一金岳矿业有限公司的议案》。同意以自有资金出资3000万元,联合共创实业集团有限公司、周世军、蒋昭、凌志、谢光、吴文军共同设立湖南天一金岳矿业有限公司,我公司占其总股本的40%。具体事项详见《湖南天一科技股份有限公司对外投资公告》(2007－007号)。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司董事会

    2007年2月9日